advokat-berlin: ОБЕРЕЖНО: ШАХРАЇ! Шахрайство з посилками в Німеччині

"У світі не все благополучно, тому що людьми
ще керують за допомогою шахрайства. "
Г. Ліхтенберг

Легкі гроші — це спокуса, яке здатне приспати пильність дуже багатьох людей. Споконвіку прагнення швидко заробити, як незмінна наживка призводить на гачок до шахраїв все нові і нові жертви. Природно, реклама в інтернеті про можливість заробити мільйони, не виходячи з дому, розсудливої ​​людини не зацікавить. Однак отримання щомісячних заробітків за роботу, яка потребує докладання особливих зусиль і професійних навичок, може виявитися прийнятним варіантом для самих різних категорій людей: студенти, які намагаються підробити без відриву від навчання, іноземні громадяни, які перебувають в пошуку стабільного робочого місця, люди, що знаходяться в складному фінансове становище і т.п.

Шахраї, як правило, працюють безпосередньо з людьми, прагнучи роздобути чиєсь майно або грошові кошти шляхом обману. У зв'язку з цим досвідчений шахрай часто не тільки володіє фантазією і кмітливістю, але і є хорошим психологом, який вміє привернути до себе жертву і домогтися бажаного результату.

На сьогоднішній день одним з найбільш поширених видів шахрайства, про який ми вже не раз повідомляли нашим читачам, є комп'ютерне шахрайство. Діючи в рамках відпрацьованого сценарію, злочинці використовують вкрадені кредитні картки для покупки всіляких товарів в інтернет-магазинах. При цьому також здійснюється підміна IP-адрес з метою приховування слідів злочину. Однак основною проблемою шахраїв було отримання такого товару, адже він надсилається на конкретну адресу і отримати його повинно відповідна особа. Тоді вихід був знайдений завдяки підключенню третьої особи, яка повинна виконувати роль посередника і здійснювати пересилку товару. Саме ці посередники, введені в оману шахраями і просто охочі заробити, і залучаються в подальшому в якості виконавця злочину, так як всі сліди призводять безпосередньо до них.

Однією з таких жертв шахраїв стала наша клієнтка Карина (ім'я було змінене). Карина не так давно переїхала до Німеччини з Республіки Молдова, влаштувалася швачкою в невеликій компанії, зняла кімнату в трикімнатній квартирі і почала поступово обживатися в новій країні. Через деякий час в квартиру вселилася ще одна жінка, Світлана (ім'я було змінене), яка виявилася співвітчизницею Карини і теж спілкувалася російською мовою. Ці два факти значно вплинули на зближення сусідок, які буквально з перших днів почали активно спілкуватися і незабаром подружилися.

Однак через кілька місяців Світлана, посварившись з орендодавцем квартири Юлією (ім'я було змінене), змушена була виселитися з квартири. Буквально через кілька днів після виселення Світлани кур'єр приніс посилку, замовлену на ім'я господині квартири. Карина прийняла зазначену посилку і негайно повідомила про це Юлії. Юлія ж відповіла, що ніякі товари вона не замовляла, тому посилка скоріше за все призначається Світлані.

Зателефонувавши Світлані, наша клієнтка дізналася, що посилка дійсно призначалася їй, в зв'язку з чим Світлана попросила Карину залишити посилку у себе і забрала її на наступний день. При цьому Світлана попросила Карину приймати також інші посилки для неї, які вона буде згодом забирати самостійно. Наша клієнтка з радістю погодилася допомогти, тим більше, що був привід зайвий раз поспілкуватися зі своєю новою знайомою.

Одного разу Карина отримала відразу кілька посилок, в зв'язку з чим Світлана попросила нашу клієнтку допомогти їй занести отримані посилки на пошту для відправки. Карина була дуже здивована, що її подруга знову кудись пересилає отримані їй товари. На її запитання Світлана відповіла, що вона таким чином, отримує додатковий заробіток: так як відправляти посилки за кордон німецьким компаніям проблематично, вони потребують посереднику, який буде це здійснювати. При цьому пересилається абсолютно легальний товар, придбаний у відомих інтернет-магазинах. Карина засумнівалася в тому, що таким чином можна отримати додаткову і, найголовніше, легальну роботу в Німеччині, проте Світлана повідомила, що роботу вона знайшла в інтернеті, тим не менш, з нею був укладений контракт, в якому прописувалися умови роботи і наголошував розмір заробітної плати. За турботи і за допомогу, яку надавала Світлані наша клієнтка, отримуючи для неї посилки, Світлана перерахувала Карині 100 євро.

Незабаром посилки перестали приходити, при цьому Світлана поскаржилася Карині, що гроші їй виплачені не були, а роботодавець на зв'язок не виходить.

Буквально через кілька днів після останнього спілкування зі Світланою наша клієнтка, повертаючись додому, виявила біля своїх дверей поліцейських, які повідомили їй, що у них є відповідний ордер на обшук її квартири в зв'язку з отриманням Кариною товарів, придбаних незаконним шляхом. Карина була дуже здивована і розгублена, проте під час обшуку всіляко сприяла поліції.

Після проведеного обшуку Карина негайно звернулася в нашу адвокатську канцелярію і попросила допомогти їй направити в поліцію заяву з визнанням власної провини. Адвокату, Карина повідомила, що за домовленістю з якимось роботодавцем вона отримувала і відправляла відповідні посилки, за що їй була обіцяна, проте не виплачена заробітна плата.

З такими справами наша адвокатська канцелярія стикається регулярно, тому адвокат відразу запропонував Карині певний план захисту. Однак Карина була дуже перелякана, що не йшла на контакт і просто хотіла, щоб це питання було скоріше закритий.

Адвокат, діючи в інтересах Карини, запросив у прокуратури всі матеріали справи, що стосуються підозри нашої клієнтки в скоєнні злочину, передбаченого § 263а Кримінального кодексу Німеччини (Strafgesetzbuch), а саме: в комп'ютерному шахрайстві. Однак отримані відомості дуже здивували адвоката, так як в матеріалах були свідоцтва того, що в справі замішано ще одну особу, і що Карина насправді могла бути зовсім не причетна до скоєння вказаного злочину. Так, зокрема, згідно з актом, складеним під час обшуку, в ноутбуці нашої клієнтки не було виявлено інформації, яка свідчить про ведення переписки з роботодавцем щодо одержуваних посилок, більш того, взагалі не було ніяких згадок про таких. Однак, керуючись досвідом в подібних справах, адвокат розумів, що взаємодія сторін у такій справі є обов'язковою умовою.

У зв'язку з цим наш адвокат вирішив знову провести бесіду з клієнткою і попросити її надати докладніші відомості щодо того, яким чином вона виконувала доручену їй роботу з посилками. При цьому адвокат підкреслив, що Карина не повинна приховувати від нього правду, тому що чим більше відомостей буде повідомлено адвокату, тим більше у нього з'явиться можливостей знайти вірні аргументи і повноцінно захистити її інтереси.

На цей раз Карина була більш відкрита і повідомила, що насправді вона з роботодавцем жодного разу не спілкувалася, а просто допомагала своїй знайомій, яка налагодила даний контакт і уклала відповідний договір. Однак за останній час нашої клієнтки жодного разу не вдалося зв'язатися зі Світланою, яка з невідомих причин на зв'язок не виходила. При цьому наша клієнтка дуже боялася, що насправді замішана в темній історії, тому хотіла швидше все підтвердити, виплатити штраф і закрити це питання, так як боялася, що орендодавець виселить її через проблеми з поліцією з квартири.

Адвокат же, в свою чергу, роз'яснив Карині, що в разі визнання винною в скоєнні зазначеного злочину вона не просто змушена буде заплатити великий штраф, а й буде визнана засудженої, що може спричинити великі неприємності для Карини в подальшому. Зрозумівши всю серйозність ситуації, наша клієнтка довірилася адвокату і вирішила відстояти свою невинність.

Озброївшись відомостями, отриманими з матеріалів справи, і отримавши від Карини вичерпну інформацію про ситуації, що склалася, наш адвокат направив прокуратурі офіційний лист, що містить всі необхідні контраргументи і нові дані, які свідчать про те, що наша клієнтка була виконавцем злочину, так як мова може йти виключно про допомогу, що надається Кариною її знайомої. При цьому адвокат наголосив на тому, що наша клієнтка не скоювала ніяких протизаконних дій, так як всі посилки направлялися її колишньої сусідки Юлії, яка в подальшому самостійно забирала їх у Каріни. При цьому Карина допомагала своїй новій знайомій, з якою вони швидко знайшли спільну мову, так як про незаконність одержуваних товарів наша клієнтка не знала, при цьому лише один раз допомогла віднести отримані посилки до поштового відділення. У зв'язку з тим, що Карина лише з недавніх пір проживала в Німеччині, про можливості або неможливості відправки товарів за кордон за допомогою поштового зв'язку наша клієнтка не знала, а той факт, що Світлана вже кілька місяців працювала за офіційним контрактом, при цьому за освітою вона була бухгалтером, тому повинна була розбиратися у фінансових та інших нюансах договору, приспав пильність Карини. З роботодавцем Карина зв'язку не мала, що також було підтверджено в результаті обшуку. При цьому посилки приходили всього півтора місяці, після чого Світлана також перестала виходити на зв'язок. Контактні дані Світлани, якими володіла наша клієнтка, додатково повідомлялися слідству.

Таким чином, адвокат наполягав на тому, що склад злочину відсутній, в зв'язку з чим справа має бути закрита прокуратурою.

Органи прокуратури, проте з вказаною аргументацією не погодилися, і на підставі наявних матеріалів справи був складено звинувачення, згідно з яким Карині необхідно було виплатити штраф у розмірі 2000,00 євро, що, природно, також тягло за собою судимість.

У зв'язку з тим, що ні прокуратура, ні наш адвокат з аргументацією іншої сторони погоджуватися не хотіли, справа була направлена ​​на розгляд до суду. В ході судового засідання були вивчені всі надані сторонами процесу матеріали справи, а також допитані свідки та підозрювана. Зокрема, Юлія, в квартирі якої проживали Карина і Світлана, підтвердила під присягою, що Світлана справді орендувала деякий період часу одну з кімнат квартири і при цьому попросила дозволу використовувати прізвище Юлії для того, щоб отримувати за відповідною адресою якісь посилки. Юлія надала Світлані точну адресу, за якою була розташована квартира, а також дозволила зазначати її прізвище як одержувач посилок.

Показання, які були дані Юлією, стали останнім аргументом, переважити терези на користь нашої клієнтки. Суд погодився з викладеної нашим адвокатом аргументацією і виніс виправдувальний вирок.

За допомогою викладеного в даній статті приклади з практики нашої адвокатської канцелярії Ви можете легко переконатися в тому, наскільки важливо своєчасно звернутися до потрібного адвокату і довіритися його досвіду і знань. При цьому просимо Вас врахувати, що до того, як Ви приймете чиюсь пропозицію, яке зобов'язує Вас виконувати ті чи інші дії, Вам необхідно переконатися в тому, що така домовленість легальна, не містить будь-яких підводних каменів і не спричинить для Вас будь -або несприятливих наслідків. Подібний юридичний аналіз може провести тільки кваліфікований адвокат, який володіє необхідними знаннями і несе відповідальність за надані їм консультації.

Всі права захищені. При копіюванні і передруку статті посилання на першоджерело обов'язкове.

Дата публикации: 10.04.16