Банкір Віктор Братко намагається втекти від СБУ до МВС

Новина «СБУ грубо порушує закони щодо безвізового режиму» напевно залишилася непоміченою широкою публікою. В «тілі» новини, поширеною в понеділок, 14 березня низкою українських інтернет-ресурсів, йшлося про те, що Служба безпеки України не виконує Закон України. Повна назва якого — «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу щодо виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України щодо уточнення підслідності органів попереднього розслідування».

Цей закон, зокрема, передбачає цілий перелік статей Кримінального Кодексу України, за якими Служба Безпеки України позбавляється права здійснювати досудове розслідування. Таке, мовляв, одна з вимог ЄС для введення між Україною і Євросоюзом безвізових відносин.

Як типовий приклад такого неподобства наводиться кримінальне провадження за номером 42015100000001149, зареєстроване 06.01.2016 р Це виробництво нібито порушуючи закон було передано слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області. А слідчі СБУ проводять розслідування за статтею 364-1 КК України, яка відповідно до вимог оновленого КПК України, які не підслідні органам СБУ, тому що це суперечить прийнятому 10 листопада 2015 року закону. Далі слідують далекосяжні висновки про «безвізе» з ЄС … І товстий натяк СБУ, щоб ті припинили слідство і передали всі матеріали «за підслідністю».

Очевидно, що ця новина адресувати не широкому колу читачів; у «послання» був конкретний адресат і конкретне завдання «. Наприклад, дружній до фігуранта кримінального провадження прокурор, посилаючись на «публікацію в ЗМІ», може спробувати витребувати матеріали слідства «для вивчення» або «прийняття рішення». Або керівництво МВС може звернутися до керівництва СБУ з пропозицією негайно припинити порушення законності і «передати справу за підслідністю» — то їсть в МВС. Яким би не був сценарій використання інформаційної «заказухи», її мета очевидна: відсікти СБУ від розслідування конкретно цієї кримінальної справи.

Автора зацікавило кримінальне провадження, яке стало символом «шлагбаума» на шляху набуття Україною безвізових відносин з ЄС. І ось що з'ясувалося.

Дійсно, кримінальне провадження № 42015100000001149 (реєстрація від 06.01.2016 р) розслідується столичним главком СБУ. Предмет розслідування — масштабні розкрадання коштів стабілізаційних кредитів, виданих Нацбанком України банку «Київська Русь» під час перебування в.о. глави НБУ Степана Кубіва (ставленик «Батьківщини», на зорі кар'єри — комсомольський функціонер, працівник Львівського обкому ВЛКСМ (У).

Як випливає з ряду визначень слідчих суддів про виїмку документів, що підтверджують виведення коштів з банку «Київська Русь», предметом інтересу слідства є ряд осіб і компаній, а так само один закордонний банк з поганою репутацією. При цьому всі ці юридичні особи так чи інакше пов'язані з екс-головою "ПАТ« Банк «Київська Русь» Братко Віктором Івановичем.

Коротко про банк. ПАТ «Банк« Київська Русь »має репутацію« кишенькового »банку Євгена Бакуліна і Юрія Бойка — екс-керівників НАК« Нафтогаз »і Міненерго часів Януковича відповідно. Хоча юридично банк є бізнесом родини Братко. Основний акціонер банку «Київська Русь» — Віктор Братко керує структурою з 1996 року. З 2000-го працює в банку і Братко Володимир Вікторович — син Віктора Івановича.

Він — заступник голови правління. Розквіт цього сімейного підприємства припав на президентство Віктора Януковича, коли банк «Київська Русь» став стрімко нарощувати активи. А так же став «уповноваженим» банком керівництва НАК «Нафтогаз України», концентруючи на своїх рахунках мільярдні суми національної газодобувної компанії. Чому керівництво «Нафтогазу» акумулював кошти не в державному банку, а в приватному, так ще й «другого рівня»? Ризикнемо припустити, що саме цей приватний банк міг забезпечити Е. Бакуліну і Ю. Бойко необхідний персонально їм рівень банківської таємниці.

З втечею Януковича в Ростов благоденство банку закінчилося. 21 березня 2014 року отруднікі МВС затримали Євгена Бакуліна за підозрою в зв'язках з злочинною групою, що завдала збитків державі на суму близько $ 4 млрд. У ході слідства і з'ясувалося, що кошти «Нафтогазу» зберігаються в «Київській Русі». Правда, вже через місяць Є.Бакулін опинився на волі — розстаралася Генпрокуратура України, закрила кримінальне провадження щодо цього соратника Юрія Бойка, так само ставленика Кремля.

Але «Київську Русь» почало лихоманити: з виведенням з банку активів НАК «Нафтогазу», арештом Бакуліна почався і відтік клієнтських коштів — клієнти побоювалися арешту активів банку. Але Віктору Братко вдалося протриматися ще якийсь час, заручившись підтримкою Нацбанку і потрапивши в список банків, яким в.о. С. Кубів щедро видав мільярди рефінансування для підтримки ліквідності. Результатом цієї афери стало падіння курсу гривні, тотальне розкрадання коштів рефінансу банкірами, штучне банкрутство десятка банків і збагачення ряду осіб, які організували цю аферу під шумок революційних буднів.

С. Кубіва в Нацбнке, схоже, був останнім «рятівним колом» банкіра Братко. Ще 20 березня 2014 року в банк була введена тимчасова адміністрація — він був визнаний неплатоспроможним. Тимчасову адміністрацію змінила ліквідаційна комісія — виявилося, що банк «Київська Русь» був буквально «випотрошений» її керівництвом, а кошти на рахунках розчинилися в офшори …

Тепер цінність вже представляли «паперу» банку — документи, що є доказами безлічі шахрайських оборудок топ-менеджменту НАК «Нафтогаз України» і Міненерго часів Януковича, адже угоди «кремлівського пулу газівників» проходили через цей банк. Назва банку і його рахунку стали спливати в цілому ряді кримінальних проваджень, розслідуваних паралельно в МВС і СБУ. Не дивлячись на команду, дану ГПУ з адміністрації президента Петра Порошенка, «гасити» всі справи Юрія Бойка і його довіреним особам, прокуратура реагувати не встигає. Тому що кримінальної «бруду», пов'язаної з цієї шахрайської угрупованням, так багато, що «кінці» вилазять всюди.

Наприклад, у березні 2015 року суд дозволив заарештувати документацію кіпрської компанії «Tandice limited», тісно пов'язаної з банком «Київська Русь». Ці дві структури «спливли» в рамках кримінального провадження № 42014000000000931 про «відмивання» коштів Олександром Януковичем, сином побіжного екс-президента. У листопаді 2015 року в рамках цієї ж справи були заарештовані 2,75 млрд. Грн на рахунках «Всеукраїнського банку розвитку». В рамках цієї справи двоє людей вже були заарештовані і відпущені судом під заставу, а рік по тому і зовсім визнані невинними — сьогодні адвокати намагаються намагаються повернути внесені суми застави. Справу веде МВС, перспективи справи — туманні.

Розслідування, яке веде СБУ, судячи за наявними матеріалами, для Віктора Братка і VIP-клієнтів банку «Київська Русь» більш чутливе. Судячи з уявленням слідства в суді, йдеться про розкрадання і «відмивання» коштів в особливо великих розмірах. При цьому були задіяні «рідні» для В. Братко фірми, серед яких TANDICE LIMITED (Nikosia, Egkomi PC, Irakli, Кіпр), WILDFIL LTD (Нікосія, м Строволос, вул. Арістокіпру, Кіпр); «Торгово-виробнича компанія» Київська Русь "(ЄДРПОУ 31170965),« Грандінвестгруп »(ЄДРПОУ 36538415) та інші.

Визначення слідчих суддів про виїмку документів, що підтверджують виведення коштів з банку «Київська русь» (кримінальне провадження № 42015100000001149), можна подивитися тут, тут і тут.

Згідно з матеріалами слідства, в злочинних схемах був так само задіяний банк «Meinl Bank AG» (Відень, Австрія). В якому «Банк« Київська Русь »мав корреспондетскій рахунок і з яким підтримував активні ділові відносини.

Австрійський банк «Meinl Bank AG» має погану репутацію — фактично це «смітник» для відмивання великих сум клієнтами з Росії та України.

Цей банк був приведений в фінансову систему України при співучасті високопоставлених чиновників з оточення Віктора Януковича. Продовжує банк працювати і за Петра Порошенка.

Специфічна діяльність цього автсрійского банку детально описана нашими колегами з «Форбс». Коротко — цей банк виступає інструментарієм для безпечного розкрадання активів банків їх керівництвом на пострадянському просторі. А ще — обслуговує конгломерат компаній з «газпромівського пулу», як з реєстрацією в країнах ЄС, так і офшорних юрисдикціях.

Тільки в 2014-2015 роках десятки банків-банкрутів з України «не змогли» повернути свої валютні активи, які опинилися саме в цьому автсрійском банку.

Назва Meinl Bank AG часто спливає в скандалах, пов'язаних з експансією російського капиталла на пострадянському просторі. А в Прибалтиці Meinl Bank AG добре відомий як один з каналів з виведення грошей з ризького Krajbank. За банкрутством цього фінустанови стирчали «вуха» російських спецслужб.

Сукупність наявною інформацією про Meinl Bank AG дає можливість припустити, що цей банк створений для обслуговування корпоративних інтересів бізнесменів «кремлівського пулу». Ймовірно, до його діяльності причетні спецслужби РФ. Для яких Австрія починаючи з 2000-х стала ексклюзивною майданчиком для відмивання мільярдів путінського режиму і його сателітів на пострадянському просторі. Щоб оцінити розмах явища — «австрійської дива», варто ознайомитися з публікаціями Рейнхард Прокш: «відмиває» гроші Януковичів, Клюєвих, Азарових і Ко, Кремль контролює закордонні активи «Сім'ї» президента України ?, Австрія «донецька»: адреси «регіоналів» і їх менеджерів).

У випадку з банком «Київська Русь» його співпраця з Meinl Bank AG — закономірний підсумок ведення справ з Євгеном Бакуліним і Юрієм Бойком. Починаючи з часів недоброї пам'яті Ігоря Бакая, НАК «Нафтогаз України» завжди був об'єктом пильної уваги спецслужб РФ. А при президенті Вікторі Януковичі взагалі став їх вотчиною — як і Збройні сили України, СБУ, Генпрокуратура і МВС. Беручи участь в «освоєнні» фінансових потоків нафтогазового монополіста, Віктор Братко не міг не бути замішаним в кримінальну діяльність Фірташа, Бойка та Бакуліна — ставлеників Кремля.

І якщо до них наслідок — в силу суб'єктивних причин — поки не дотяглося, то В. Братко має куди менше шансів уникнути покарання — він всього лише виконавець. Хоч і довірена особа.

Але якщо слідство в Україні проявить належну старанність і принциповість, Віктору Бартко загрожує біда інша: Кремль зі свідками не церемониться. Банкір Юрій Лях теж знав дуже багато. Але життя не задалася …

Саме тому сьогодні В. Братко намагається домогтися передачі розслідування «його» кримінального провадження № 42015100000001149 з СБУ куди завгодно — хоч в МВС, хоч в ГПУ. Тому що в СБУ «вирішити питання», він, схоже, так і не зміг. Але з ким-то з «суміжників» він вже домовився.

Далі буде.

Єгор Карнаухов, «Аргумент»

Дата публикации: 17.03.16