Банківський регулятор Нью-Йорка перевірить діяльність Deutsche Bank у справі про відмивання грошей

Департамент фінансових послуг (DFS) штату Нью-Йорк попросив у Deutsche Bank AG надати інформацію про діяльність московського офісу банку. Про це повідомляють зарубіжні джерела.

Запит департаменту пов'язаний з інформацією про відмивання грошей в Росії.

Повідомляється, що відомство запитало електронну переписку, документи, списки клієнтів та інші матеріали по справі. Так департамент планує простежити шлях транзакцій на суму в кілька мільярдів доларів, які, за однією з версій, могли бути використані для виведення з Росії доходів, що мають сумнівне походження.

Відомство також зацікавилося інформацією про найнятих банком консультантів, включаючи Deloitte Touche, які давали рекомендації по сумнівних операціях.

Видання Financial Times з посиланням на текст запиту повідомляє, що справа стосується нібито відбулася в кінці 2014 спроби підкупу одного із співробітників московського офісу Deutsche Bank.

У свою чергу Bloomberg інформує, що департамент перевіряє інформацію про те, що не проводили співробітники московського офісу операції, які допомогли б російським клієнтам обходити економічні санкції.

Наприкінці травня повідомлялося, що Deutsche Bank почав внутрішню перевірку у справі про можливе відмивання грошей в московському філії. На початку червня стало відомо, що в банк проводить розслідування за підозрами у відмиванні грошей російських клієнтів в обсязі близько $ 6 млрд.

Тим часом, проблеми банку множаться і включають не тільки зайву увагу з боку регуляторів, відзначає FT. У червні співкерівники Deutsche Bank Аншу Джайн і Юрген Фітшен оголосили про відхід у відставку під тиском акціонерів, незадоволених повільними темпами реорганізації банку і масштабними штрафами, які йому довелося виплатити.

Дата публикации: 17.07.15