Інформація про кінцевіх бенефіціарів юросіб: хто НЕ подає

Лист Мін'юсту від 10.08.2015 № К-15171 / 19.3

Мін'юст наворожили юрособам про необходимость Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та підприємств (далі — ЄДР) відомостей про їх кінцевіх бенефіціарніх власніків (контролерів), у т. Ч. Про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх участника / засновника , Який є юрособою, або про їх відсутність.

Для внесення до ЄДР таких відомостей представник юрособі має податі держреєстратору заповненості Реєстраційну картку форми 4, затвердженої наказом Мін'юсту від 14.10.2011 № 3178/5. Причем у форме 4 Заповнюють лишь ті поля, что стосують Зміни відомостей про юрособу, Які вносяться до ЄДР. Альо ця Вимога пошірюється на юросіб, зареєстрованіх до набрання ЧИННОСТІ Законом України «Про внесення змін до Деяк законодавчих АКТІВ України относительно визначення кінцевіх вігодоодержувачів юридичних осіб та публічніх діячів» від 14.10.2014 № 1701-VII, тобто до 25.11.2014. Рядків Подання відповідної информации закінчується 25.09.2015.

За законом Відомості про кінцевіх бенефіціарів НЕ подаються, зокрема, юрособі, учасниками якіх є виняткова фізособі, если кінцеві бенефіціарні ВЛАСНИКИ (контролери) таких юросіб збігаються з їх учасниками. Аджея в цьом разі учасникі-фізособі и є бенефіціарнімі власниками (контролерами) подобной юрособі. Однак, як знову Наголос Мін'юст, ця Умова стосується лишь тихий юросіб, Які були зареєстровані до 25.11.2014.

Дата публикации: 07.09.15