Ізраїль переслідує власників Платинум Банку і одеського аеропорту

В Ізраїлі розслідують справу про відмивання грошей в розмірі десятків мільйонів доларів, в якому замішані власники одеського аеропорту Борис Кауфман, Григорій Грановський, а також їх партнер по Платинум Банку Григорій Гуртовий, якого сьогодні випускають на свободу після короткочасного арешту.

Бізнесмена Григорія Гуртового затримали 17 лютого в рамках розслідування Служби безпеки Ізраїлю про відмивання грошей в особливо великих розмірах. Затримали його менш ніж на добу, після чого відпустили під домашній арешт строком на два тижні, пише ізраїльське інформагентство calcalist.

Григорія Гуртового звинувачують у відмиванні грошей — за версією слідства він зняв з рахунків підконтрольної йому компанії "Віллі-фуд" кілька мільйонів доларів для того, щоб вкласти їх в якусь європейську компанію, єдиним активом якої є готель в Празі. Дана інвестиція є лише офіційним прикриттям для виведення коштів.

Служба безпеки Ізраїлю (ISA) вже кілька років вела розслідування фінансових махінацій зі звітністю і переведенням у готівку коштів, які вів підконтрольний Григорію Гуртовому холдинг BGI. Незважаючи на те, що пан Гуртовий викупив BGI лише влітку 2015 року, ISA підозрює, що відмивання грошей в холдингу почалося ще при його колишньому власнику Олександрі Гранівському.

У 2014-2015 роках одеська мерія вела тривалу судову тяжбу з Борисом Кауфманом і Григорієм Грановським щодо повернення аеропорту в муніципальну власність або, як мінімум, перегляду своєї частки в ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса".

В результаті тяжба закінчилася мировою угодою, за якою аеропорт залишається у власності Кауфмана і Грановського. На світовій наполіг тоді одеський губернатор Михайло Саакашвілі.

Дата публикации: 05.03.16