МВС веде Розслідування относительно виданя «Приватбанку» рефінансування

Головне слідче управління (ГСУ) МВС веде досудове Розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння ОКРЕМЕ Посадовими особами банку "Приват" Кошта НБУ, віділенімі на рефінансування цього банку.

Про це йдеться у ВІДПОВІДІ міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на Депутатський запит нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Віктора Чумака.

Согласно ВІДПОВІДІ глави МВС, кримінальне провадження (№42014000000001261) ініціювала Генпрокуратура 13 листопада 2 014 за ознакой злочинна, передбачення ч. 5 ст. 191 (прівласнення, розтрат майна або заволодіння ним путем зловжівання СЛУЖБОВИХ становищах) Крімінального кодексу.

"Підозра про Вчинення Вказаною злочинна нікому НЕ вісувалася", — сказано у ВІДПОВІДІ Авакова народному депутату.

Інформація про наявність крімінального провадження підтверджується декількома визначеня Печерського райсуду Києва.

Кілька місяців тому в цею суд звернув слідчий ГСУ МВС Олександр Ющенко з клопотанням про вилучення в "ПриватБанку" орігіналів документів про Отримання рефінансування від НБУ в 2014 году. У своєму обгрунтуванні слідчий послався на том, что ГСУ МВС здійснюється відповідне досудове Розслідування.

Суд частково задовольнів клопотання — ВІН дозволивши слідчім ознайомітіся з орігіналамі и сделать з них Завірені копії. У візначенні суду такоже зазначилися, что во время досудового Розслідування встановл: посадові особини банку "Приват" в 2014 году заволоділі більш чем 19 млрд грн, віділеніх НБУ в рамках рефінансування.

Согласно з визначенням суду, "ПриватБанк" в 2014 году получил кредити рефінансування від НБУ на суму 19889000000 грн. У свою черго, банк в 2014 году, під заставу Майновий прав на товар, виду кредиту в розмірах 18-73 млн дол. Українським (більше 40) i зарубіжнім (більше 50) компаніям.

А ЦІ Компанії постелили сумнівні догоди и перерахувалі зазначені кошти на рахунки нерезидентів Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc., Здійснівші при цьом 100% передоплат з метою, нібіто, Отримання товарів .

Поставка товарів досі НЕ здійснена. Гроші НЕ Поверненні, зазначилися у візначенні суду. У МВС НЕ змоглі прокоментуваті Дану сітуацію.

Нацбанку известно про Існування крімінального провадження №42014000000001261. "Проте МВС не звертали за НАДАННЯ ДОПОМОГИ у проведенні Розслідування. Державна служба фінансового моніторингу України не звертає до Департаменту фінансового моніторингу Национального банку України з даного питання ", — повідомілі в прес-службі НБУ.

У прес-службі "ПриватБанку" повідомілі, что Їм известно про Існування крімінального провадження.

"ПриватБанк" Повністю співпрацює зі слідством и надає всю інформацію та документи, необхідні для встановлення об'єктивної істини делу … Ухвалами від 10 червня 2015 року Печерський райсуд Києва задовольнів частково клопотання слідства и Надав доступ до документів, переліченіх у візначенні … обставинні, вікладені в Ухвалі суду, є предметом досудового Розслідування, а не встановленного фактами. Переконані, что Слідство, Вівче документи, доступ до якіх БУВ НАДАННЯ судом, зможите об'єктивно оцініті всі обставинні в сукупності и Встановити істіну ", — заявили в" ПриватБанку ".

После Відкриття крімінального провадження НБУ не МАВ права відаваті Нові кредити рефінансування "ПриватБанку", заявивши старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець.

"Альо НБУ, знаючи (про Відкриття провадження, — ред.), Что его відкрілі, відавав рефінансування ще кілька разів Цьом банку, — сказав Кравець. — Таким чином, можна вважаті, что НБУ є співучасніком злочинна по крадіжці грошів рефінансування "ПриватБанку".

Альо старший партнер відомої юрфірмі "Ільяшев і партнери" Роман Марченко считает, что зараз очень доладно візначіті, чі є в діях "ПриватБанку" розкрадання коштів рефінансування.

"Банк взявши у НБУ гроші в борг — у момент Отримання грошів смороду стали власністю" ПриватБанку ". Відповідно, если ї були розкрадання грошів в "ПриватБанку", то чи не коштів НБУ, а самого банку. "ПриватБанк" розпорядівся отриманий Кошта, як порахував потрібне. Если ж "ПриватБанк" поверне кошти Вчасно, то до него Взагалі НЕ может буті буде жодних претензій ", — сказавши Роман Марченко.

За йо словами, поки доладно Сказати, наскількі Серйозно були Підстави Порушення крімінального провадження. "Хіба что, досудове Розслідування доручили слідчім з ГСУ МВС и Вже отрімані кілька санкцій від Печерського райсуду на Ознайомлення документів з документами. Потрібно відзначіті, что "ПриватБанк" — працюючий банк ", — зазначилися юрист.

Дата публикации: 26.08.15