НБУ вирішив ліквідувати банк «Велес» (оновлено)

Національний банк 10 грудня взяв рішення про ліквідацію банку "Велес"

Національний банк 10 грудня взяв рішення про відкликання ліцензії та ліквідації банку "Велес".

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

"За здійснення ризикової діяльності, систематичні порушення законодавства у сфері фінмоніторингу", — відзначає регулятор.

За даними НБУ, у вересні нинішнього року запобігли спробі виведення за кордон близько $ 460 млн за документами, що мають ознаки фіктивності. "Ця невдала спроба стала підставою для проведення інспекційної перевірки банку" Велес "з питань фінмоніторингу", — йдеться в повідомленні.

У ході перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикової діяльності та ряд операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на невиконання вимог та обмежень, встановлених банківським, валютним законодавством і законодавством у сфері фінмоніторингу.

НБУ також виявив причетність банку "Велес" до проведення операцій, метою яких є виведення капіталу. "Близько 90% всіх операцій, які здійснювалися банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив $ 100 млн", — підкреслює регулятор.

Також, за даними НБУ, значний обсяг операцій банком "Велес" був здійснений з використанням підроблених документів.

Нацбанк зазначає, що ліквідація "Велеса" не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, оскільки активи даного банку мають незначний обсяг (314200000 грн на кінець третього кварталу), а число клієнтів-фізосіб "Велеса" — лише 150 чоловік.

Як повідомлялося, на початку листопада голова наглядової ради банку "Велес", екс-депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Костянтин Бондарєв, а також міноритарні акціонери даної фінустанови Олександр Кандиба та Ірина Гончарова збільшили свої частки, сконцентрувавши спільно більш 98% акцій "Велеса ".

Тоді ж НБУ повідомив про те, що нова структура власності банку "Велес" повністю відповідає вимогам до її прозорості.

Банк "Велес" заснований в 1994 році. Станом на 1 жовтня 2015 року з розміром загальних активів (314 177 000 грн) даний банк займав 105-е місце серед 123 діючих у країні банків.

Дата публикации: 14.12.15