Підозрювані у вимаганні «УкрКарта» викуплять банк «Глобус»?

Днями банківський ринок облетіла новина, що банк «Глобус» змінить власника. Замість його нинішнього власника Олени Сильнягіної, яка контролювала фінустанова через ТОВ «Українські медіа технології» і ТОВ «Кетла», його основним акціонером стане керуючий директор інвестиційної компанії «Аваль Брок» Дмитро Полковський.

Для пересічних громадян в цій інформації немає нічого цікавого — невеликий банк 4-ї групи за класифікацією НБУ. Скільки таких вже було і скільки ще буде ліквідовано — одному Нацбанку відомо. До речі, цю долю цілком світило розділити і «Глобусу»: він до цих пір знаходиться в списку банків з непрозорою структурою власності, т.зв. "Схемних". А таким Гонтарева заявила недвозначно — не розкриєте кінцевих власників — підете на ліквідацію.

Але серед банкірів і людей, що обертаються в фінансових колах, ця інформація викликала куди більший резонанс. Адже, на відміну від підсліпуватого НБУ, в банківському середовищі ні для кого не секрет, що реальним власником "Глобуса" є зовсім не два незрозумілих ТОВ на чолі з громадянкою Сильнягіної, а Сергій Геннадійович Мамедов, близький друг і соратник іншого Сергія Геннадійовича — Арбузова, все мріє повернутися на Батьківщину.

А ось те, що новим акціонером «Глобуса» став саме Дмитро Полковський, банкірів якраз не здивувало, адже з Сергієм Мамедовим його пов'язують довгі роки дружби та продуктивної роботи, спрямованої на збагачення себе і своїх покровителів.

Багато хто ще пам'ятає скандал, що розгорівся у вересні 2012 року з компанією «УкрКарт», яка як раз в цей час повинна була отримати статус інформаційного еквайра — тобто право надавати послуги з онлайн-передачі податківцям інформації з усіх касових апаратів країни. Так звана «касова реформа», яку запровадили Сергій Арбузов і тодішній головний фіскал Олександр Клименко, додала чимало головного болю підприємцям, і обіцяла можливість заробити величезні гроші (обсяг ринку оцінювався в 80-90 млн гривень на рік) компаніям, обслуговуючим цю затію. «УкрКарт» якраз була однією з них, так як мала необхідною технічною базою.

Правда, був у неї і власник — на вересень 2012 року «УкрКарт» контролював відомий політик і банкір Василь Горбаль. Але, за його словами, що послужило незабаром основою для повноцінного кримінальної справи, перед самим отриманням компанією статусу еквайра його змусили передати право власності. «Мені передали пропозицію від Сергія Мамедова, який був людиною Арбузова, і, наскільки я розумію, залишається людиною Арбузова, щодо необхідності передачі цієї компанії їм у власність», — говорив Горбаль в коментарі виданню «Наші гроші».

Майже через 2 роки Василь Горбаль подав заяву в правоохоронні органи щодо того, що Сергій Мамедов буквально змусив його передати права власності на «УкрКарт», погрожуючи кримінальним переслідуванням його брата Олега. Сталося це, за словами екс-нардепа, 28 вересня 2012 року. І в той же день за діловими ЗМІ пройшла інформація, що мажоритарним акціонером «УкрКарта» стала інвестиційна компанія «Аваль Брок» на чолі … з кумом Мамедова Дмитром Полковський. Трохи пізніше ця історія перекочувала на сторінки вже кримінальної справи (# 42014100000000598 в ЕРДР), відкритого за заявою Горбаля, де вказується, що той самий Полковський, перебуваючи в прямому змові з Мамедовим, особисто не посоромився "віджати" у Горбаля компанію. Прада, спорідненість спорідненістю, але до особистого володіння таким цінним активом Полковського так і не підпустили, тільки до оперативного управління на користь двох Сергєєв.

Причому, за іронією долі, молодший з них — Мамедов — майже в той же час очолював і Укргазбанк, власником якого до його націоналізації також був Василь Горбаль. І саме через мамедовскій банк «Глобус» в інтересах Мамедова-Арбузова виводилися кошти з державного банку, про що ще в 2014 році з парламентської трибуни заявляв народний депутат Олексій Кайда.

Після зміни влади в країні і втечі «Сім'ї» і її опричників в Росію, Мамедов був зміщений з посади голови правління «Укргазу», і для «Глобуса» настали важкі часи — очевидно таланти "Банкіра року 2013" були все-таки специфічні … маловживаних в умовах неможливості підживлюватися з держкоштів. Тут необхідно віддати належне лаяти багатьма Нацбанку — саме його дії по очищенню банківського ринку в даному випадку виявилися вельми ефективними. Земля під ногами схемщиків буквально запалала.

А тут ще ця вимога опублікувати кінцевих бенефіціарів … Адже не Сильнягіної ж з її добре відомим в НБУ "багажем" у вигляді ТБ-каналу БТБ (а весь саме він була директором цього ЗМІ під час його створення під потреби Арбузова) показувати громадськості.

Саме цим і пояснюється раптова зміна акціонера «Глобуса». До того ж «Глобус» виявився в зоні пильної уваги силових органів — і СБУ, і Генпрокуратури, і новоствореного Національного антикорупційного бюро, так як з цього банку були написані десятки депутатських запитів як за старими , так і за новими гріхів. Тому «Глобус» почали терміново виводити з-під удару.

На щастя поспіх доречна лише при лові бліх, а «лава запасних» у Сергія Мамедова за останні пару років поріділа, та так сильно, що замість перевіреної Олени Сильнягіної йому довелося поставити (або тут доречніше термін "підставити"?) Номінальним власником "Глобуса" … власного кума Дмитра Полковського. Тобто не просто свого прямого свояка, але ще й перебуває під кримінальною справою про вимагання! А в наглядову раду ввести свого заступника ще по Укргазбанку Олену Дмитрієву.

Втім, є всі підстави вважати, що переміщення банку «Глобус» з однієї кишені в іншу не введуть в оману ні НБУ, ні правоохоронні органи. На щастя, природа цієї фінустанови така, що дуже скоро знову приверне увагу регулятора і правоохоронців. Будемо лише сподіватися, що не ціною нових виплат через Фонд гарантування вкладів.

А оскільки надійного кадрового резерву у Сергія Мамедова вже немає, то йому доведеться або «ховати» свою улюблену (що майже прямим текстом йому з колегами порадили в Нацбанку), або виходити на арену самому — а це вже може призвести до виникнення нових, не менш делікатних питань …

Сергій Петровський, для "ОРД"

Дата публикации: 28.02.16