СБУ порушила кримінальну провадження щодо посадових осіб компанії «Паралель» за підозрою у фінансуванні тероризму

Останнім часом спецслужби, які намагаються перекрити джерела фінансування сепаратистів з самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», мало не щодня повідомляють про закриття конвертаційних центрів або затримання кур'єрів, що везуть гроші на окуповані російсько-терористичними військами території Донбасу. Одночасно правоохоронці перевіряють деякі великі підприємства на предмет співпраці з терористами.

Так, днями «Практікер Україна» (мережа магазинів будівельних матеріалів) оприлюднив офіційне застереження СБУ, яке вбачає в діях керівництва компанії «ознаки, які можуть вказувати на пособництво так званої" ДНР "і фінансування тероризму». Представники підприємства співпрацю з терористами заперечують. Співвласник мережі Олексій Мечинський заявив, що до кінця 2014 року компанія вивезла з гіпермаркету в Макіївці близько 70 відсотків товару та обладнання. За його словами, на сьогодні вони намагаються домогтися зняття вивіски Praktiker з магазину в Макіївці, який продовжує роботу. Мечинський припустив, що до фінансування тероризму можуть бути причетні ряд топ-менеджерів компанії, передає «Інтерфакс-Україна».

Тим часом правоохоронці оголосили в розшук одного з керівників групи компаній «Амстор» у Донецькій області. «Головне слідче управління МВС в ході розслідування кримінального провадження щодо посадових осіб групи компаній" Амстор "встановило факти фінансування воєнізованого збройного формування" Донецька народна республіка "з боку колишнього керівництва цієї торговельної мережі », — повідомила прес-служба МВС. За даними міліції, з кінця 2014 року регіональні керуючі мережі «Амстор» у Донецьку і Донецькій області неодноразово добровільно передавали продукти харчування та транспортні засоби терористам так званої «ДНР» в обмін на безперешкодну діяльність на окупованих територіях.

«Були задокументовані факти поставок продуктів харчування на блокпости і базу бойового підрозділу" Кальміус ", а також іншим воєнізованим підрозділам" ДНР ", які базувалися поблизу Донецького аеропорту. Крім того, ця мережа розширювалася за рахунок силового захоплення торгових приміщень інших мереж на тимчасово окупованій території Донецької області », — підкреслили в прес-службі.

Правоохоронці також з'ясували, що з метою ухилення від сплати податків на території України назва мережі супермаркетів на тимчасово окупованій території було змінено на «Мультіторг». «Ця мережа зареєстрована в" ДНР "і платить податки представникам даного незаконного воєнізованого формування», — уточнили в міліцейському главку.

А буквально днями Служба безпеки України порушила кримінальну провадження щодо посадових осіб компанії «Паралель» — фірми, яка управляє автозаправних бізнесом групи СКМ Ріната Ахметова.

«11 серпня в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру за ознаками вчинення посадовими особами ТОВ« Паралель »злочину — фінансування тероризму, в офісних приміщення підприємства і місцях фактичного проживання керівництва компанії слідчими вилучено використані талони на придбання різних видів палива з печатками структур так званих самопроголошених республік, в тому числі «ДНР», — заявив на недавньому брифінгу радник голови СБУ Юрій тандем. За його словами, правоохоронці вилучили талони на мільйон літрів палива.

Дата публикации: 17.08.15