Син і невістка Гонтаревої зняли 450 тис. Гривень з рахунків Дельта Банку за місяць до введення тимчасової адміністрації

Син і невістка глави Національного банку Валерії Гонтаревої зняли 450 тис. Гривень з рахунків Дельта Банку за місяць до введення тимчасової адміністрації.

Про це йдеться в постанові Національного антикорупційного бюро про закриття справи проти Гонтаревої.

Син Гонтаревої Антон 3 лютого 2014 року розмістив в Дельта Банку річний депозит на 800 тис. Гривень строком до 8 лютого 2015 року.

Після закінчення терміну договору кошти надійшли на його поточний рахунок 9 лютого, після чого 200 тис. Гривень він поклав на піврічний депозит (до 8 серпня 2015 року), який згодом отримав від Фонду гарантування.

З решти 600 тис. Гривень 300 тис. Гривень він перевів на рахунок своєї дружини Валерії, а що залишилися 300 тис. Гривень зняв протягом двох днів: 11, лютого отримав через касу 149,9 тис. Гривень, а 12 лютого — ще 149,1 тис. гривень.

150 тис. Гривень в той момент було максимальною сумою, яку один клієнт міг отримати в банку за один день.

10 лютого 2015 року на наявний у дружини Антона Гонтарева рахунок було зараховано 300 тис. Гривень (на той момент у неї було на рахунку 4,362 тис. Доларів).

З цих 300 тис. Гривень 149,9 тис. Гривень вона зняла готівкою через касу відділення 11 лютого, а по 50 тис. Гривень направила 12 лютого на рахунки своїх батьків — Владиславу і Зої Томашевський.

Таким чином, на рахунку у дружини Гонтарева залишалося 51,388 тис. Гривень, а з урахуванням валютного депозиту (118,5 тис. Гривень в еквіваленті) у неї було всього 169,9 тис. Гривень на момент введення тимчасової адміністрації в Дельта Банк.

Згідно з матеріалами Антикорупційного бюро, в сприянні отримання 450 тис. Гривень готівкою співробітників Дельта Банк ніхто з НБУ не просив.

Таким чином, банк спростував звинувачення у втручанні глави Нацбанку в їх роботу, а інших доказів Антикорупційне бюро не знайшло, в зв'язку з чим справа була закрита.

У березні 2015 року Гонтарева виданню Hubs повідомила, що у її сина був депозит 800 тис. Гривень в Дельта Банку.

Вона тоді заявила, що син отримає тільки 200 тис. Гривень від Фонду гарантування, тоді як решта грошей пропадуть.

Як випливає з матеріалів Антікоррупціронного бюро, решта грошей у сина Гонтаревої не пропали.

Нагадаємо, 12 квітня Національне антикорупційне бюро закрило справу проти глави Національного банку Валерії Гонтаревої про можливе виведення коштів її родичами з ліквідованого Дельта Банку.

Дата публикации: 16.04.16