«Справа Мартиненко». НАБУ вивчить телефонні дзвінки народного депутата

Про це стало відомо з ухвали суду, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з цими судовими матеріалами, Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом вимагання великого хабара у постачальника обладнання для українських атомних станцій.

Йдеться про вже нашумілої закупівлю обладнання відокремленим підрозділом «Енергоатому» — «Атомкомплект» — для першого і третього енергоблоку Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоків Запорізької АЕС і першого енергоблоку Хмельницької АЕС у чеської компанії «Skoda JS».

Правочин, за версією детективів, стала можливою завдяки дачі хабара представникам української влади в розмірі 6,4 млн. Євро протягом 2009-2011 років. Нібито українцям її надали співробітники чеського акціонерного товариства «Skoda JS» за укладення контракту.

Як стверджували детективи НАБУ на судовому засіданні: «до можливого здійснення кримінального злочину можуть бути причетні: колишній народний депутат України (ім'я не вказано в судових матеріалах, але ЗМІ пов'язували лише одного народного депутата з цією справою про хабар — Миколи Мартиненка), президент ДП« НАЕК «Енергоатом» (з 2008 по 2012 роки цю посаду обіймав Юрій Недашковський — ред.), керівник відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК« Енергоатом », два представника товариства« Bradcrest Investment ».

У своєму клопотання детективи НАБУ просили надати доступ до інформації про телефонні дзвінки народного депутата за 2014 — 2015 рік. Суд задовольнив це прохання.

Нагадаємо, згідно з поширеною раніше народним депутатом Сергієм Лещенком інформації, прокуратура Швейцарії з 2013 року розслідує кримінальну справу проти народного депутата від «Народного фронту», голови енергетичного комітету Ради Миколи Мартиненка. У відповіді на запит Лещенко швейцарські власті повідомили, що кримінальне розслідування проти українського політика пов'язано з підозрою його у «хабарництві і відмиванні коштів». Нібито, цей хабар відкривала дорогу чеському виробника електронного пристрою для атомних електростанцій — компанії Skoda JS — на український ринок.

Як випливає з ухвали Печерського суду Києва, приблизно в серпні — вересні 2015 року швейцарська влада звернулися в Генпрокуратуру з проханням про правову допомогу.

Запит компетентних органів Швейцарської Конфедерації стосувався кримінального розслідування корупційної оборудки між чеською компанією «SKODA JS» та фірмою «BRADCREST». Витяги з матеріалів слідства, які наводилися в матеріалах Печерського суду, дозволяють стверджувати, що мова йде саме про Мартиненко.

Зокрема, там говориться наступне: «відповідно до Угоди про співробітництво між Bradcrest і Skoda JS ймовірні хабара в розмірі 6,4 млн євро були переведені на рахунок компанії Bradcrest в Швейцарії».

Нагадаємо, чеська газета Pravo раніше повідомляла, що саме панамська Bradcrest Investment отримувала від Skoda JS гроші за сприяння в отриманні держзамовлень, а її прихованим власником, нібито, є Микола Мартиненко.

У відкритих офіційних документах, як, наприклад, згаданому вище судове рішення, імена причетних не називаються. Пролити світло допомагає укладена в ньому інформація.

У запиті швейцарців містяться важливі деталі. З'ясувалося, що частина шестимільйонною хабара — 769 тис. Доларів — була переведена з рахунку Bradcrest в банку Banque Hottiger & Cie. на рахунок компанії Randstone Commercial LLC в банку Regional Investiciju Banka (Латвія) 21 червня 2011 року.

У той же день ця сума, а також інші засоби (точна сума не уточнюється — ред.) Перетекла на рахунок компанії LLC Tia Konsolinvest в ПАТ «Прайм Банк» (Україна).

Поки ці транзакції представляють загадку для слідчих зі Швейцарії. У своєму запиті українцям вони написали, що ще не вдалося встановити повноправного власника активів на рахунку, який належить компанії Randstone Commercial LLC в Латвії.

Вони сподіваються зробити це після того, як з'ясують, кому могли призначатися гроші, переведені в український «Прайм-банк» на рахунок LLC Tia Konsolinvest. Саме з її рахунків Печерський суд Києва зняв банківську таємницю на прохання української Генпрокуратури.

Компанія, через яку пройшла корупційна угода — Randstone Commercial, — відзначилася в Україні не тільки цим траншем. В Єдиному реєстрі судових рішень, можна знайти тяжбу дворічної давності між податковою і спільним україно-ізраїльським підприємством «Лісова компанія« Лаванда ». З цієї суперечки можна дізнатися про мільйонному контракті, укладеному «Лавандою» і фірмою-нерезидентом Igor Shargel (Гамбург) на поставку дерев'яних щитів. Через проблеми з оплатою сторони уклали новий договір про переуступку боргу вже знайомої нам Randstone Commercial.

Чи не так цікава сама угода, як її учасники. Згідно держреєстру юросіб, засновниками «Лаванда», є віргінський офшор «Тагнікс Холдінгс Лімітед» і корпорація «Галичина-Ліс», оформлена на кіпрську «Максфілд Холдінгс Лімітед».

Раніше «Наші гроші» писали, що ця ж компанія виступає співзасновником КУА «Максфілд Ассет Менеджмент», директором якої є Ігор Керезь. Останній відомий як співвласник ПАТ «Діамантбанк», 24% якого належать соратнику і партнеру Мартиненко, екс-нардепу Давиду Жванії. Саме в цьому банку, згідно з даними з реєстру судових рішень, були відкриті рахунки СП «Лісова компанія« Лаванда ». Там же зазначено, що інтереси Randstone Commercial LLP представляв Юрій Білоус.

Звертає на себе увагу ще один факт. Згідно з даними сайту https://opencorporates.com, директорами Randstone Commercial LLP були добре знайомі українцям юридичні особи — Белізький компанії Ireland & Overseas Acquisitions Limited і Milltown Corporate Services Limited.

Раніше повідомлялося, що саме через ці фірми «Чорноморнафтогаз» купив одну з двох горезвісних бурових установок за 400 млн доларів. Крім того, як писав у своєму журналістському розслідуванні Дмитро Гнап, ці ж фірми стояли за структурами, які за часів правління Януковича стали лідерами в держтендерах із закупівлі зерна і гірничо-шахтного устаткування.

Ireland & Overseas Acquisitions Limited і Milltown Corporate Services були засновниками фірми Highway investment processing llp, яка чотири роки тому продала «Чорноморнафтогазу» першу «вишку Бойка» за 400 млн доларів, завищивши вартість на 150 млн доларів. Номінальними власниками фірм є латиші Стан Горін і Ерік Ванагельс. Найодіознішим фігурантом цієї корупційної афери часів Януковича був екс-міністр енергетики Юрій Бойко.

Як зазначено вище, частина хабара, заплаченої Skoda JS, була переведена в український «Прайм-банк» на рахунок LLC Tia Konsolinvest.

«Прайм-банк» в ЗМІ називають підконтрольним сім'ї екс-депутата від Партії регіонів Олександра Волкова. У число акціонерів входить Євгена Левенець, дочка покійного політтехнолога Юрія Левенця, у якого склалися тісні стосунки з екс-керівником адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним.

В даний час Головне слідче управління МВС веде розслідування відносно топ-менеджменту «Прайм-Банку». Їх підозрюють у великій розтраті, кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Порушення виявив Національний банк України під час перевірки діяльності ПАТ «Прайм-Банк» за період з липня по вересень 2014 року. Було встановлено, що в цей період півдесятка компаній перерахували на користь широкого кола фізичних осіб понад два мільярди гривень (2,052 млрд гривень). Цю суму одержувачам видавали готівкою через касу «Прайм-банку».

При цьому отримання великих сум відбувалося без відкриття поточних рахунків. Гроші були враховані як «надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги за договором» і «надання кредиту за договором».

У жовтні 2014 року НБУ відніс «Прайм банк» до категорії неплатоспроможних. Як повідомляв регулятор, в 2013-2014 роках ця установа п'ять разів потрапляла під санкції НБУ за операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Раніше народний депутат Микола Мартиненко заявляв, що правоохоронні органи жодної країни (включаючи Швейцарію) не висували йому ні звинувачень, ні підозр, він не викликався ні на які допити — ні в Швейцарії, ні в Україні. Микола Мартиненко також вказував, що може вільно пересуватися по світу, в Європі, включаючи Швейцарію.

«Про нібито наявність відносно мене кримінальної справи я дізнався зі ЗМІ. Звинувачення про нібито мою причетність до «хабарі» є нісенітницею. Я не здійснював ніяких правопорушень. А в разі питань до мене з боку правоохоронців будь-якої країни я готовий відповісти на них. Звертаюся до журналістів — пам'ятати про презумпцію невинуватості », — передавала слова депутата його прес-служба.

Він також звинувачував депутата Сергія Лещенка, який домагається розслідування проти Мартиненка в Україні, в «політичне замовлення». «Ці послуги коштують дорого, тому він може дозволити собі кататися на лижах з олігархами в Куршевелі. А інформаційний супровід кампанії надає сайт «Українська правда», який займається маніпуляціями », — стверджував народний депутат.

Дата публикации: 17.03.16