Схеми приховування кінцевих бенефіціарів стануть дорожче — експерт

Схеми приховування кінцевих бенефіціарів, хоча в цілому і можливі, але стануть істотно дорожче і складніше в реалізації.

Таку думку висловив, адвокат, партнер юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" Максим Копейчиков.

За його словами, власники банків намагаються не афішувати свій зв'язок з фінустановою з різних причин.

"Хтось боявся того, що у нього" відіжмуть "банк, хтось не хотів витрачати гроші на узгодження в НБУ і Антимонопольному комітеті", — сказав Копейчиков.

Він також зазначив, що досі власники використовували різні лазівки для того, щоб приховати свій зв'язок з банком.

"Найбільш поширеною практикою було володіння через нерезидентські структури з закритою інформацією про бенефіциарних власників або" розкидання "акціонерного капіталу між 11-12 міноритарними власниками", — заявив юрист.

"Настрої нової команди в НБУ достатньо серйозні — крім роботи з нормативною базою співробітники Нацбанку копітко вивчають подаються документи, і використовують весь свій професіоналізм для забезпечення єдності підходів і забезпечення достатньої прозорості

структури власності українських банків ", — сказав Копейчиков.

На думку експерта, схеми приховування кінцевих бенефіціарів, хоча в цілому і можливі, але стануть істотно дорожче і складніше в реалізації.

Він також зазначив, що санкції передбачені постановою НБУ за порушення прозорості структури власності банків, є достатніми для того, щоб задуматися про доцільність збереження колишніх моделей.

Як відомо, 22 травня Національний банк прийняв постанови №328 і №332, якими посилив вимоги до прозорості структури власності банків.

Дата публикации: 07.06.15