У Києві ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом близько 2 млрд гривень

Даний "центр" надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту

Працівники податкової міліції в рамках кримінального провадження ліквідували в Києві "конвертаційний центр", який був створений організованою групою з 6 чоловік. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Відзначається, що даний "центр" надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Орієнтовний оборот проконвертованих коштів склав понад 1,7 млрд гривень.

Новини по темі: Прокуратурою Донецької обл. ліквідований конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд гривень

За результатами проведених трьох санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 94 тис. Грн готівки, 2 печатки з пакетом документів нерезидентів, банківські картки, документацію та комп'ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність "конвертаційного центру".

Дата публикации: 23.07.15