У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом у 100 млн гривень (фото)

Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно зі слідчім управлінням ФІНАНСОВИХ розслідувань Головного Управління державної фіскальної служби у городе Киеве в результате проведення комплексу слідчіх Дій Припін діяльність конвертаційного центру з загально обігом у прежде 100 млн гривень.

Так, во время проведения 18 обшуків за місцямі проживання учасников Виявлення конвертаційного центру, а такоже у автомобілях та офісних пріміщеннях, вилуч 104 тис. гривень та 6 400 дол. США, 15 печаток фіктівніх предприятий, чорнові бухгалтерські записи, електронні носії, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка.

Сейчас годину досудове Розслідування у крімінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 205 (фіктівне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від Сплата податків) КК України, триває.

konvert1 kievkonvert2 kiev

konvert3 kievkonvert4 kiev

Дата публикации: 16.04.16