У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом майже 50 млн грн

На розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств заблокували кошти в сумі 582 тисяч гривень.

У Києві та Черкаській області співробітники податкової міліції припинили роботу конвертаційного центру, оборот якого склав понад 48 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба державної фіксальной служби.

Ймовірні втрати бюджету становлять близько 8 млн гривень. Конвертцентр організувала група осіб. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 22 суб'єкти господарської діяльності.

"Фіктивні підприємства формували штучний податковий кредит підприємствам реального сектора економіки, перераховували грошові кошти за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств і" податкових ям ". Надалі учасники групи знімали грошові кошти дрібними сумами (20-50 тисяч гривень) і повертали клієнтам ", — відзначили в прес-службі.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 14 печаток, кліше, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, втрачені паспорти, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також автомобіль Ауді А4.

Тривають слідчі дії.

Дата публикации: 17.03.16