У Києві СБУ накрила «обмінник» з щомісячним оборотом в $ 4500000

За даними СБУ, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти, здійснюваний підпільної угрупованням, становив майже $ 4500000.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність підпільної угрупування, що займалося фінансовими махінаціями. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисники займалися незаконними валютно-обмінними операціями в двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки та пункти продажу автомобілів.

В ході обшуку виявлено 1200000 грн, 360 тис російських рублів, $ 15 тис, більше € 3 тис і 1,6 тис фунтів стерлінга. Також була вилучена документація, що підтверджує незаконну діяльність, печатки підприємств, задіяні у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.

За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти в 2015 році становив майже $ 4,5 млн. Щомісяця до державних цільових фондів не надходило близько 2 млн грн.

Відкрито кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство триває.

Дата публикации: 08.12.15