У НБУ натякнулі, что під «зачистку» можуть потрапіті ще 37 банків

У 2015-. Нацбанк направивши за результатами своих інспекцій в СПЕЦІАЛЬНІ підрозділі СБУ по борьбе с організованою злочінністю 7 повідомлень для крімінальніх розслідувань, про це повідоміла директор департаменту банківського Нагляду НБУ Катерина Рожкова.

Це ті 7 Поданєв, за Якими банки щє не візнаваліся неплатоспроможних и в них не вводити Тимчасові адміністрації. Щодо части з них Правоохоронці дали ВІДПОВІДІ центробанку: за одним повідомленням НБУ проводитися перевірка, за двома — розпочато досудові Розслідування, а ще дві ПОВІДОМЛЕННЯ долучені до матеріалів крімінальніх Провадження.

Для Нагляду за банками в Національному Сайти Вся Вже застосовується кластерна модель, яка булу презентована керівніцтву 92 українських банків (група Середніх и малих за розміром Загально актівів) 11 листопаду. Нагадаємо, что фінансістам повідомілі про поділ їх на 5 груп: рінкові (сюди увійшло 43 банки), кептівні (12), Схемні (9), різікові (14), неактівні (14).

«Кластерний ПІДХІД — Виключно внутрішня модель ОЦІНКИ банків на Основі risk-based approach. Створення таких Умовний груп допомагає співробітнікам Нагляду краще розуміті проблеми банку и ризики, характерні для цієї встанови. При цьом на роботу самих банків такий Розподіл Ніяк НЕ впліває. Замість назв «рінкові», «Схемні» ми могли назваті кластери «А», «Б» и т. Д. », — Зазначилися Катерина Рожкова.

І запевне: склад кластерів Ніколи НЕ публікувався и не буде опрілюднюватіся. Запевне, что опубліковані останнім годиною «чорні» або, як їх зараз назівають, «розстрільні списки банків, це підробкі. «НБУ не публікує склад кластерів, що не віставляє Додатковий умів їх учасникам та не втручається в їхню роботу. Всі нещодавні Публікації про пріналежність питань комерційної торгівлі банків до кластерів НЕ відповідають дійсності та спрямовані лишь на дестабілізацію ситуации », — підкресліла Рожкова.

Посадовець запевне, что регулятор готовий до співпраці з банками, Які ведуть Прозору діяльність. Хоча и підкресліла, що так Працюють НЕ всі фінустанови. «Відразу Відповім на питання, чому НБУ не закрив відразу всі Схемні банки. Якісь наші підозрі НЕ могут служити підставою для Виведення банку з Сайти Вся без ретельної документації порушеннях. Останній приклад — банк «Велес».

Невеликий банк, Який намагався прівертаті якомога менше уваги. Альо позапланова інспекційна перевірка, проведена после СПРОБА вивести через банк $ 460 млн, показала, что насправді банк вікорістовувався только для Виведення Капіталу за кордон. Мі ОТРИМАНО достаточно підтверджень таких операцій, и банк Було ліквідовано », — сказала Рожкова.

Дата публикации: 22.12.15