В Одесі СБУ блокувала протиправний механізм виведення валюти за кордон (фото)

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.

Як повідомляє прес-центр СБУ, угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу і брала готівку в іноземній валюті в торгових точках одного з найбільших ринків Одеси. Допомогою сумнівних фінансових операцій готівкові акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам з компаній-нерезидентів. Потім кошти перераховувалися на адресу ряду фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії.

Під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили кошти в іноземній валюті на суму еквівалентну понад 1,5 мільйона гривень, комп'ютерну техніку, обладнану відповідними платіжними додатками і фінансову документацію.

Відкрита кримінальна провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування протиправної механізму.

Фото СБУ

Дата публикации: 16.09.15