Хто і як довів Дельта Банк до банкрутства?

У Головному слідчому управлінні СК Білорусі повідомляють, що в результаті розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно посадових осіб ЗАТ «Дельта Банк», підозрюваними визнані колишній глава правління і його заступник, а також два члени ради директорів.

Нагадаємо, що департамент фінансових розслідувань Комітету держбезпеки порушив справу про навмисне банкрутство, а також приховуванні економічної неспроможності даного банку Білорусі в травні цього року.


Попереднє розслідування справи дозволило встановити, що причиною банкрутства Дельта Банку став незаконні висновок грошових коштів. Виведення капіталу здійснювався за допомогою укладення невигідних і незаконних договорів кредитування з компанією, підконтрольної одному з членів ради директорів. Ця компанія зареєстрована в державі Беліз.

У 2012-2014 роках підозрювані використовували механізми фідуціарної кредитування і організували угоди з надання компанії кредитів на суму понад 12 мільйонів доларів. Операції проводилися через банки Австрії та Ліхтенштейну, а також латвійський банк. Крім цього, на невигідних для банку умовах було куплено цінних паперів на суму більше 16 мільйонів доларів.

При цьому підозрювані не відображали ці відомості у фінансовій звітності, що призвело до недостовірного формуванню показників достатності основного і нормативного капіталу, які надаються в Нацбанк. У підсумку неплатоспроможність і матеріальний збиток, який був заподіяний кредиторам, був виявлений несвоєчасно.

Дата публикации: 06.11.15