Як росіяни відмивали гроші в Австрії

"Тепер" офшорне минуле "наганяє і Австрію. Ще кілька років тому в альпійську республіку витікали мільярди з Росії. Відповідні інстанції приймали це до уваги і не діяли", — пише кореспондент Die Welt Едуард Штайнер.

"Австрія протягом багатьох років намагалася підтримуватися бездоганний імідж, позиціонуючи себе як економічний міст в Східну Європу. Однак тепер викриття з" Панамського досьє "демонструють: як мінімум два австрійських банку замішані в сенсаційних офшорних махінаціях з участю іменитих представників Східної Європи", — йдеться в публікації.

За однією із справ, йдеться в статті, все ж було розпочато розслідування: на підставі перевірки фінансового ринку 2012 року мультимільярдера і близького друга Володимира Путіна — Геннадія Тимченко — підозрювали у відмиванні грошей.

"Якась офшорна компанія, сліди від якої вели до Тимченко, мала рахунки в австрійському Hypo Vorarlberg і проводила там транзакції, що викликали підозри. Однак розслідування було припинено за браком доказів", — повідомляє Штайнер.

У другому випадку мова йде про групу Raiffeisen, яка нібито видавала через підставні офшорні компанії кредити представникам оточення українського президента Петра Порошенка. В "Панамських документах" згадується належить Порошенко кондитерський концерн Roshen, якому в грудні 2010 року через Raiffeisen Bank International був забезпечений кредит більш ніж в 115 млн доларів.

Обидва згаданих австрійських фінансових інституту цю інформацію заперечують і вказують, що строго стежать за запропонованими законом зобов'язаннями щодо попередження та запобігання відмивання грошей і фінансування тероризму. Регулятор фінансових ринків Австрії (FMA) почне перевірку обох банків, пише Штайнер.

Ще в 2011 році сумнівні грошові потоки, які проходили через Австрію, звернули на себе увагу місцевої влади, йдеться далі. Однак ні тоді, ні через два роки Нацбанк Австрії не побачив "нічого незвичайного" в зв'язку з грошовими потоками з РФ.

За словами керівника відділу по боротьбі з економічними злочинами в Федеральному відомстві поліції Австрії Рудольфа Унтеркефлера, за 2011 рік під підозру у відмиванні грошей потрапила рекордна сума — 2 млрд євро, а в справах 2011-2012 років фігурували близько 250 росіян щорічно, передає видання.

Джерело: Die Welt

Дата публикации: 12.04.16